Klap voor internationale onderwereld: grootste ondergrondse bankier ter wereld opgepakt

De man op de foto is niet Saad de Paak, maar een andere verdachte die tijdens de politie-operatie is opgepakt. © Videostill/GettyDe man op de foto is niet Saad de Paak, maar een andere verdachte die tijdens de politie-operatie is opgepakt. Klap voor internationale onderwereld: grootste ondergrondse bankier ter wereld opgepakt Tijdens een grote internationale politieactie is in Dubai de grootste ondergrondse bankier ter wereld opgepakt. Deze bankier, die bekendstaat als ‘Saad de Paak’, zou de afgelopen jaren miljarden aan misdaadgeld hebben witgewassen. Zijn klantenbestand zou bestaan uit figuren uit de Nederlandse en wereldwijde onderwereld, onder wie Bolle Jos, de familie Taghi en internationale kopstukken als Edin G. en maffiabaas Raffaele Imperiale. Yelle Tielemanen Chiel Timmermans Yelle Tieleman en Chiel Timmermans schrijven over de wereld van de georganiseerde misdaad. 8 september 2026, 11:00Laatste update: 11:21 Maak ons je Google-favoriet De aanhouding van Saad de Paak zou al in juli van dit jaar hebben plaatsgevonden en is dinsdag, zonder zijn naam te noemen, bevestigd tijdens een persconferentie van de Spaanse nationale politie. De arrestatie maakt deel uit van een grote internationale politieactie onder de naam Drakkar en vormt het sluitstuk van een onderzoek dat in februari 2021 is begonnen. Ook de Nederlandse politie heeft bijgedragen aan het onderzoek. Naast de beruchte onderwereldbankier zijn nog eens negentien mannen aangehouden. De aanhoudingen vonden plaats in Spanje, Egypte, Nederland en Dubai. Ook is er beslag gelegd op onder andere vastgoed. Het gaat om 48 panden ter waarde van ruim 14 miljoen euro, luxe voertuigen ter waarde van meer dan 1,6 miljoen euro en 121 bankrekeningen met een totaalbedrag van 2,3 miljoen euro. Volgens Europol is de opgepakte bankier ‘een spilfiguur’ in een groot ondergronds banknetwerk dat bekendstaat als ‘de Dubai Bank’. Nederlandse en buitenlandse opsporingsdiensten jagen al jaren op Saad de Paak, zoals hij in de Nederlandse en Vlaamse onderwereld wordt genoemd. Saad is zijn bijnaam, Paak slaat op zijn afkomst: Pakistan. Volgens opsporingsbronnen is hij de grootste bankier van de onderwereld. In opsporingskringen wordt dan ook verheugd gereageerd op het feit dat hij nu is opgepakt en vastzit. Uit onderzoek van deze site en Follow the Money blijkt dat Saad de afgelopen jaren in tal van onderzoeken naar internationale kopstukken opdook. Zo zou ‘Bolle Jos’ Leijdekkers op grote schaal goud via hem hebben ingekocht. De Brabander stuurde in juni 2020 een bericht dat er die dag bijna 10 miljoen euro naar Saad moest. De persoon met wie hij chatte, vroeg vervolgens waar hij 80 kilo goud heen moest sturen. Leijdekkers zou zijn oudere broer Harry hebben ingeschakeld om een deel van het geld af te geven in Dubai. Ook tijdens de rechtszaak tegen Faissal Taghi, de oudste zoon van Ridouan, kwam Saad ter sprake toen het ging over de betaling van drugs. Ook de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale, een belangrijk zakelijk contact van Ridouan Taghi, deed zaken met Saad. Drie jaar geleden veroordeelde de rechtbank in Rotterdam een belangrijke handlanger uit het netwerk van Saad, de voorman van de Dubai Bank. Het ging om een van de bankiers die door hem werd aangestuurd: de Griek Thanas B. B. verplaatste via Haagse geldkoeriers in korte tijd zeker 500 miljoen euro aan misdaadgeld en werd veroordeeld tot 7 jaar cel. Tijdens het onderzoek bleek dat hij verantwoording aflegde aan Saad de Paak. De zaak zegt ook iets over de enorme sommen geld die Saad waarschijnlijk heeft verplaatst: het gaat mogelijk om miljarden. Thanas B. werd tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld door de Rotterdamse rechtbank. © Justitie Griekenland / EKAI news Ondergronds bankieren werkt met zelfde principes als bank Internationale opsporingsdiensten hebben al jaren hun ogen gericht op narco-bankiers zoals Saad de Paak, die veelal opereren vanuit Dubai. Door het kraken van versleutelde berichtendiensten al